孟晚舟在加拿大周二晚上獲保釋外出後，此案的舉報者身分亦曝光。據內地傳媒披露，是諮詢公司Exiger接受美國司法部委託，監督滙豐銀行時，一個名叫Dean Ward的主管在滙豐與美國5年暫緩起訴協議結束後，仍持續監察華為，並發現與伊朗的可疑交易，故通知美國司法部。
據報道，Dean Ward 2017年底入職Exiger，成為該公司亞太區副總裁兼業務發展主管，並於香港灣仔的辦公室工作，其業務主要是為金融機構、跨國企業和政府機構提出建議和技術解決方案，協助防範違規、管控風險及監督商業活動。
滙豐2012年時曾因違反制裁及反洗錢規定而被美國起訴，其後同意支付19.2億美元（約150億港元）罰款達成和解，並簽訂為期5年的延期起訴協議。而期間則由Exiger公司在香港的滙豐銀行總部全程監督其運作。
滙豐在2017年底已被評估完全改善了其系統，Exiger作為監督機構亦應在2018年中完成任務。但英國金融行為監管局和美聯儲仍在2018年繼續聘用Exiger，而Dean Ward即使在滙豐被認定符合規矩，仍繼續緊盯華為，因而發現涉及華為帳戶的可疑交易。
來源：巴士的報
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